Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Structura Centrală din cadrul ANAF au identificat un mecanism complex prin care un grup de opt societăți comerciale, controlate în fapt de aceleași persoane, au creat un circuit economic fals cu scopul obținerii ilegale de sume de bani de la bugetul de stat sub forma rambursărilor de TVA. Conform investigațiilor efectuate până la data de 12 martie 2026, cercul relațional format din prieteni și cunoștințe a fost interpus ca administratori de drept de către o persoană care controla efectiv activitatea acestor firme (administratorul de fapt).
Împreună, aceștia au participat activ la crearea aparențelor unui circuit economic real, utilizând proceduri de facturare fictivă între societăți, cu scopul diminuării obligațiilor fiscale și obținerii nelegale a rambursărilor de TVA. Prin intermediul celor opt firme, persoanele implicate încercau să evite plata obligațiilor fiscale, iar prejudiciul estimat depășește 18 milioane de lei.
Ancheta este în desfășurare în cadrul ANAF Antifraudă Centrală, iar dosarul poate avansa către măsuri legale în funcție de concluziile investigațiilor. Cazul subliniază impactul fenomenelor de evaziune și rambursări frauduloase de TVA asupra bugetului de stat și necesitatea unui cadru de supraveghere mai strict.
