Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală, au efectuat 30 de mandate de percheziție domiciliară în București și în județele Ilfov, Teleorman, Constanța, Giurgiu, Ialomița, Călărași și Galați, în dosarul referitor la constituirea unui grup infracțional organizat, folosire de date nereale și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Cercetările arată că, din 2018, grupul ar fi introdus în bazele de date ale ANAF declarații fiscale D 112 cu date nereale, pentru a atesta vechime în muncă fictivă a unui număr semnificativ de persoane.
Scopul era ca beneficiarii să primească pensii sau majorări, folosind asociații nonprofit fără activitate, firme fantomă și persoane vulnerabile, a căror date au fost interpoze pentru a emite documente ce atestau calitatea de angajat, în schimbul unor sume considerate de 15.000–50.000 lei. Astfel, în cinci ani s-a generat o vechime în muncă fictivă pentru peste 860 de persoane, iar peste 170 de persoane ar fi fost direcționate spre decizii de pensionare sau majorări ale pensiilor.
Paguba bugetară estimată a Caselor de Pensii se ridică la aproximativ 7.000.000 de lei până la data de 31 noiembrie 2024, cu evoluție în timp. Nucleul grupării, format din 7 membri cu rol decizional, se baza pe un principiu colaborativ și egalitarist, fiind sprijinit de 13 persoane în roluri de susținere, toate sub coordonarea palierului central.
Audierile au loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, cu sprijinul brigăziilor de combatere a criminalității organizate din Constanța și Galați, precum și al jandarmilor din București. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile procesuale și de prezumpția de nevinovăție pe parcursul cercetărilor.
